一、会议召开时间：2011年4月8日上午9:00开始，会期半天。

　　二、现场会议召开地点：云南省罗平县长家湾公司办公楼五楼会议室

　　三、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　四、召开方式及表决方式

　　1、会议召开方式：现场投票

　　2、表决方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)

　　五、股权登记日：2011年4月6日

　　六、登记时间：2011年4月7日上午8：30-11：30，下午14:30-17:30

　　七、会议审议议题：关于《公司2010年度利润分配预案》的议案、关于《公司2010年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2011年度日常关联交易》的议案、关于《聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案等。